Калши привлекает бывшего агента ФБР для борьбы с отмыванием денег
Шон Ферн, бывший агент ФБР, присоединяется к платформе прогнозных рынков Kalshi, чтобы возглавить первую в компании команду по борьбе с отмыванием денег.
Kalshi, ведущая компания в сфере прогнозных рынков, наняла бывшего агента ФБР для руководства своей первой командой по противодействию отмыванию денег на фоне растущего юридического контроля со стороны штатов и федеральных регуляторов. Шон Ферн будет тесно сотрудничать с правоохранительными органами, регуляторами и руководящим составом Kalshi, чтобы отслеживать подозрительную и потенциально криминальную активность на платформе. За прошедший год платформа продемонстрировала стремительный рост.
По данным компании TickerTracker, сумма ставок на Kalshi в этом году превысила 260 миллиардов долларов, что уже в три раза больше объема торгов за весь 2025 год.
После банкротства он был запрещён на сайтах ставок на спорт. Затем он открыл для себя Kalshi.
В интервью NPR Ферн, который после работы в ФБР трудился федеральным прокурором в Бруклине, заявил, что его цель — выстроить защиту от попыток использования платформы для совершения финансовых преступлений.
«Я хочу убедиться, что это трудное место для отмывания денег, обхода санкций и мошенничества», — сказал Ферн NPR в пятницу. «В повседневной работе это означает знание наших клиентов, понимание источников их средств и уверенность в том, что мы не ведём дела с санкционными организациями или лицами. И когда что-то выглядит не так или вызывает подозрения, мы сможем выявлять это и направлять информацию в правоохранительные органы».
Это заявление отчасти повторяет шаги, предпринятые криптовалютными компаниями в период бума начала 2020-х годов. Например, криптовалютная биржа Binance нанимала бывших федеральных прокуроров и агентов ФБР для усиления отделов соответствия и борьбы с отмыванием денег. Несколько лет спустя основатель Binance Чанпэн Чжао признал вину по обвинениям в отмывании денег.
Ферн сказал, что именно стремление избежать собственного скандала с отмыванием денег стало причиной, по которой Kalshi пригласила его.
В ФБР Ферн был специальным агентом в подразделении по международной коррупции, где он помогал вести расследование многомиллиардной взятнической схемы, связанной с суверенным фондом Малайзии, скандал которой получил название 1MDB.
Kalshi надеется, что привлечение Ферна добавит доверия стремительно растущей платформе на фоне усиливающегося контроля по вопросам инсайдерской торговли и манипулирования рынком.
Пользователи прогнозных рынков могут делать ставки на всё: от спорта до того, что политики скажут на публичных мероприятиях, и до исходов выборов. Эксперты предупреждали, что введение ставок в такие области, как голосование и политические решения, стимулирует монетизацию инсайдерской информации.
Федеральные регуляторы и правоохранительные органы в Вашингтоне начали уголовные расследования по предполагаемым злоупотреблениям на платформах прогнозных рынков. Ранее в этом году регуляторы урегулировали вопрос с бывшим конгрессменом США Джорджем Сантосом по делу о манипуляции рынком. Федеральные прокуроры также предъявили обвинения бывшему солдату армии США и бывшему сотруднику Google за якобы использование непубличной информации для извлечения прибыли на Polymarket, основном конкуренте Kalshi. В августе бывшего оператора телесуфлёра президента Трампа оштрафовали регуляторы за использование предварительного уведомления о речах президента для получения прибыли на так называемых «рынках упоминаний» Kalshi.
ФБР расследует «рынки упоминаний» на фоне спора вокруг Kalshi и Белого дома.
Элизабет Диана, пресс-секретарь Kalshi, заявила, что по мере того как банки, хедж-фонды и другие финансовые учреждения начинают использовать Kalshi, становится очевидной необходимость укрепления мер по предотвращению финансовых преступлений. «Мы взрослеем», — сказала Диана.
Компания, по оценке PitchBook, стоит примерно 40 миллиардов долларов, в ней работают 250 сотрудников, и она планирует удвоить персонал в течение следующих шести месяцев.
Во время своей службы в федеральных правоохранительных органах Ферн был одним из ведущих прокуроров в деле OneTaste, компании, продвигавшей «оргазмическую медитацию», основатели которой были приговорены к тюрьме после осуждения по обвинению в сговоре с целью принудительного труда.
NPR не предлагает и не принимает деньги за освещение или интервью. Любой, кто делает такое предложение или просьбу, не является сотрудником NPR и не представляет NPR.